বাশার আল-আসাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুই বছরের সময়কালে মস্কোতে নগদ প্রায় 250 মিলিয়ন ডলার এয়ারলিফট করেছিল, যখন তৎকালীন সিরিয়ার স্বৈরশাসক সামরিক সহায়তার জন্য ক্রেমলিনের কাছে ঋণী ছিলেন এবং তার পরিবারের সদস্যরা গোপনে রাশিয়ায় সম্পদ ক্রয় করছিলেন।
দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস এমন রেকর্ডগুলি উন্মোচন করেছে যে দেখায় যে আসাদ সরকার, যদিও 2019 এবং 2019 সালের মধ্যে রাশিয়ানদের অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিতে জমা দেওয়ার জন্য 100 ডলারের নোট এবং 500 ইউরোর নোটে প্রায় দুই টন ওজনের নোট পাঠিয়েছিল৷
দামেস্ক থেকে অস্বাভাবিক স্থানান্তরগুলি বোঝায় যে রাশিয়া, আসাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র যেটি তার শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে তাকে সামরিক সহায়তা দিয়েছিল, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলি এটিকে আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য সিরিয়ার অর্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হয়ে উঠেছে৷
বিরোধী ব্যক্তিত্ব এবং পশ্চিমা সরকারগুলি সিরিয়ার সম্পদ লুণ্ঠন এবং যুদ্ধের অর্থায়ন এবং নিজস্ব সমৃদ্ধির জন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসাদ সরকারকে অভিযুক্ত করেছে। রাশিয়ার কাছে অর্থের চালানটি সিরিয়ার ক্রেমলিনের সামরিক সহায়তার উপর নির্ভরশীলতার সাথে মিলে যায়, যার মধ্যে ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটেদের থেকে এবং আসাদের বর্ধিত পরিবার মস্কোতে বিলাসবহুল সম্পত্তি কেনার যাত্রা শুরু করে।
ডেভিড শেঙ্কার, যিনি 2019 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ার ইস্টার্ন অ্যাফেয়ার্সের সহকারী সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন, বলেছেন যে আসাদ সরকার “বিদেশে তার অবৈধ লাভ এবং সিরিয়ার সম্পদগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য নিয়মিতভাবে দেশের বাইরে অর্থ প্রেরণ করার কারণে হস্তান্তর বিস্ময়কর নয়। ”
“শাসককে তার অর্থ বিদেশে নিয়ে আসতে হবে, একটি নিরাপদ আশ্রয়ে, একটি ভাল জীবনযাপনের জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম হতে হবে… শাসন এবং তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তের জন্য,” তিনি বলেছিলেন।
“রাশিয়া বহু বছর ধরে আসাদ সরকারের অর্থের আশ্রয়স্থল ছিল,” সিরিয়ার আইনী উন্নয়ন কর্মসূচির একজন সিনিয়র গবেষক এয়াদ হামিদ বলেন, আসাদকে নির্মমভাবে দমন করার পর আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য মস্কো একটি “হাব” হয়ে উঠেছে 2011 সালে..
দামেস্কে বিদ্রোহীরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আসাদের মস্কোর ফ্লাইট এমনকি কিছু প্রাক্তন শাসনের অনুগতদেরও ক্ষুব্ধ করেছে, যারা এটিকে আসাদের স্বার্থের ওভাররাইডিং প্রমাণ হিসাবে দেখে।
তার অস্থিতিশীল সরকার ইরান এবং তার প্রক্সি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি দ্বারা সমর্থিত ছিল, যা 2012 সালে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং রাশিয়া দ্বারা, যা 2015 সালে সিরিয়ার বিদ্রোহী এবং ইসলামিক বিদ্রোহীদের মধ্যে যা অবশিষ্ট ছিল তা আক্রমণ করার জন্য তার যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছিল।
মস্কোর সাথে সিরিয়ার সম্পর্ক নাটকীয়ভাবে গভীর হয়েছে কারণ রাশিয়ার সামরিক উপদেষ্টারা আসাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করেছে এবং রাশিয়ান কোম্পানিগুলি সিরিয়ার মূল্যবান ফসফেট সরবরাহ শৃঙ্খলে জড়িত হয়েছে। লন্ডন-ভিত্তিক সিরিয়া বিশ্লেষক মালিক আল-আবদেহ বলেছেন, “সিরীয় রাষ্ট্র রাশিয়ান রাষ্ট্রকে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে।”
আসাদ সরকার 2018 সালের মার্চ থেকে 2019 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে মার্কিন এবং ইউরো নোটের বাল্ক চালান রাশিয়ায় স্থানান্তর করেছে।
ইমপোর্ট জিনিয়াস, একটি রপ্তানি ডেটা পরিষেবা থেকে রাশিয়ান ব্যবসায়িক রেকর্ডগুলি দেখায় যে 13 মে, 2019-এ আসাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নামে পাঠানো 10 মিলিয়ন ডলারের একটি বিমান মস্কোর ভনুকোভো বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল৷
2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক 500-ইউরো নোটে প্রায় 20 মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করেছে। মার্চ 2018 থেকে সেপ্টেম্বর 2019 এর মধ্যে মোট 21টি ফ্লাইট ছিল, যার ঘোষিত মূল্য US$250 মিলিয়নেরও বেশি।
2012 সালে শুরু হওয়া রেকর্ড অনুসারে, 2018 সালের আগে সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাশিয়ান ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এমন কোনও অর্থ স্থানান্তর হয়নি।
সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যের সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি বলেছেন যে 2018 সালে বৈদেশিক রিজার্ভ “প্রায় কিছুই” ছিল না। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে, ব্যাংকটিকে নগদ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল, তারা যোগ করেছে। এটি রাশিয়া থেকে গম কিনেছিল এবং অর্থ মুদ্রণ পরিষেবা এবং “প্রতিরক্ষা” ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল, সূত্রটি জানিয়েছে।
তারা যোগ করেছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক “ভল্টে যা পাওয়া যায়” সে অনুযায়ী অর্থ প্রদান করবে। “যখন একটি দেশ সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত এবং অনুমোদিত হয়, তখন তাদের কাছে কেবল অর্থ থাকে,” ব্যক্তি যোগ করেন।
রাশিয়ান রেকর্ডগুলি দেখায় যে রাশিয়া থেকে সিরিয়ায় নিয়মিত রপ্তানি – যেমন রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় মুদ্রণ সংস্থা গোজনাক থেকে সুরক্ষিত কাগজ এবং নতুন সিরিয়ান ব্যাঙ্কনোটের চালান এবং সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিস্থাপিত রাশিয়ান সামরিক উপাদানগুলির চালান – আগের বছরগুলিতে হয়েছিল৷ এবং পরে বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্কনোট মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়।
কিন্তু 2018 এবং 2019 সালে দামেস্কের নোট পাওয়া দুই রাশিয়ান পাওনাদার সিরিয়া বা অন্য কোনো দেশ থেকে দশ বছরের মধ্যে অন্য কোনো বাল্ক নগদ চালান পেয়েছেন বলে কোনো রেকর্ড নেই।
এমনকি সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় কোষাগার যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেলেও, আসাদ এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা গত ছয় বছরে দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, শাসকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন।
ফার্স্ট লেডি আসমা আল-আসাদ, প্রাক্তন জেপি মরগান ব্যাঙ্কার, একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রবাহকে প্রভাবিত করা এবং একটি গোপন রাষ্ট্রপতি অর্থনৈতিক পরিষদের নেতৃত্ব দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে, আসাদ এবং তার সহযোগীরা আন্তর্জাতিক মাদক পাচার এবং জ্বালানি চোরাচালান থেকেও রাজস্ব আয় করেছে।
সিরিয়ান লিগ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের হামিদ বলেছেন যে “আসাদের অধীনে দুর্নীতি একটি প্রান্তিক সমস্যা বা সংঘাতের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল না। এটা ছিল সরকারের একটি রূপ।”
সিরিয়ার অর্থ স্থানান্তর ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন থেকে নিষেধাজ্ঞা উস্কে দিয়েছে। 2015 সালে মার্কিন ট্রেজারি সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর আদিব মায়ালেহ এবং বাতউল রিদা নামে একজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাকে শাসন থেকে রাশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে নগদ স্থানান্তর এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য জ্বালানি চুক্তি চালানোর জন্য অভিযুক্ত করেছিল। ব্যারেল বোমায় ব্যবহৃত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট রাশিয়ার কাছ থেকে রাসায়নিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পাওয়ার চেষ্টার অভিযোগও করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
রেকর্ডগুলি দেখায় যে 2018 এবং 2019 সালে মস্কোতে বিতরণ করা অর্থ রাশিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক বা RFK, রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অস্ত্র রপ্তানি সংস্থা Rosoboronexport দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মস্কো-ভিত্তিক রাশিয়ান ঋণদাতাকে বিতরণ করা হয়েছিল।
মার্কিন ট্রেজারি অর্থ স্থানান্তর সহজতর করার জন্য এই বছর ব্যাংকটিকে অনুমোদন দিয়েছে, “অবৈধ লেনদেনে মিলিয়ন ডলার, বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর এবং সিরিয়া সরকারের সুবিধার জন্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি স্কিমগুলি” সক্ষম করে৷
2018 সালের মার্চ মাসে, রেকর্ডগুলি দেখায় যে সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আরও একটি রাশিয়ান ব্যাঙ্ক, TsMR ব্যাঙ্ককে 2 মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছিল।
রাশিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সিরিয়া থেকে অর্থ গ্রহণ করলে, আসাদের অন্য আন্তর্জাতিক সমর্থক, ইরান, বিপর্যস্ত সরকারকে কঠিন মুদ্রা সরবরাহ করার পরিকল্পনা তৈরি করে। এফটি দ্বারা পর্যালোচনা করা কর্পোরেট রেকর্ড অনুসারে আসাদের শীর্ষ অর্থের ব্যক্তিরা এই সংস্থাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেছেন।
ইয়াসার ইব্রাহিম, আসাদের নিকটতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, হোকুল এসএএল অফশোর নামক একটি লেবানিজ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, তার বোন রানার সাথে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
মার্কিন ট্রেজারি অনুসারে, হোকুল ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পস কুদস ফোর্স এবং লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ দ্বারা “নিষ্ঠুর আসাদ সরকারের সুবিধার জন্য” কয়েক মিলিয়ন ডলার সরানোর জন্য পরিচালিত হয়। কোম্পানিতে ইব্রাহিমের ভূমিকা আগে প্রকাশ করা হয়নি।
যদিও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কর্ডন শাসনকে ডলার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে বের করে দেয়, FT দ্বারা পর্যালোচনা করা ব্যবসায়িক রেকর্ড দেখায় যে আসাদের শীর্ষ লেফটেন্যান্টরা রাশিয়ায় সম্পদ স্থানান্তর অব্যাহত রেখেছেন।
2019 সালে এফটি রিপোর্ট করেছে আসাদের বর্ধিত পরিবার 2013 সাল থেকে মস্কোতে অন্তত 20টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে একটি জটিল সিরিজ কোম্পানি এবং ঋণ চুক্তির মাধ্যমে।
এবং সম্প্রতি 2022 সালের মে হিসাবে, আসাদের মামাতো ভাই এবং সিরিয়ার জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের একজন মেজর ইয়াদ মাখলুফ, যিনি নাগরিকদের উপর নজরদারি, নিপীড়ন এবং হত্যার অভিযোগ করেছেন, মস্কোতে তার যমজ ভাই ইহাবের সহ-মালিকানাধীন একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার নাম জেভেলিস সিটি, রাশিয়ান কর্পোরেট রেকর্ড দেখায়.
আইয়াদের ভাই, রামি মাখলুফ ছিলেন শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী, যিনি সিরিয়াটেল মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সহ কোম্পানির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সিরিয়ার অর্ধেকেরও বেশি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। কিন্তু 2020 সালে রামি শাসনের পক্ষে চলে যাওয়ার পরে, শাসন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সিরিয়ানরা বলে যে ইয়াদ এবং ইহাব বাশার এবং তার স্ত্রী আসমার ঘনিষ্ঠ ছিলেন।
ব্যবসায়িক রেকর্ডগুলি দেখায় যে জেভেলিস সিটি মার্কিন-অনুমোদিত সিরিয়ান-রাশিয়ান ব্যাঙ্কার মুদালাল খৌরির একজন রাশিয়ান কর্মচারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি আসাদ সরকারের পক্ষে সিরিয়া থেকে রাশিয়ায় বড় অর্থের চলাচলে সহায়তা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছে৷
খৌরি রাশিয়ার আর্থিক ব্যবস্থায় শাসকদের স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে হচ্ছে এবং 2015 সালে মার্কিন ট্রেজারি বলেছিল যে খুরি “আসাদ সরকারের সাথে দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে এবং রাশিয়ায় শাসকের ব্যবসা ও আর্থিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।”
শেঙ্কার বলেছেন যে আসাদ পশ্চিমা সরকারগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যে চাপের মুখোমুখি হয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে, “আসাদ সবসময় জানত যে প্যারিসে তিনি কখনই গ্রহণযোগ্য হবেন না।
“তিনি সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং কিনতে যাচ্ছিলেন না, তবে তিনি এটাও জানতেন যে এটি যদি শেষ হতে চলেছে তবে এটি খারাপভাবে শেষ হবে। তাই তাদের অর্থ বদলানোর চেষ্টা করার জন্য, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল স্থাপন করার জন্য অনেক বছর ছিল।”
