একজন পথচারী সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় লোমবার্ড ওডিয়ারের প্রবেশপথ দিয়ে যাচ্ছেন।
ব্লুমবার্গ | ব্লুমবার্গ | গেটি ইমেজ
Lombard Odier – সুইজারল্যান্ডের প্রাচীনতম প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি – ক্রমবর্ধমান অর্থ পাচারের অভিযোগে সুইস প্রসিকিউটরদের দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছে৷
শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে, সুইস অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, বা ওএজি বলেছে যে তারা মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল ফৌজদারি আদালতে লম্বার্ড ওডিয়ার এবং একজন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।
ওএজি বলেছে যে অভিযুক্তরা গুলনারা করিমোভা দ্বারা তৈরি একটি অপরাধমূলক সংগঠনের আয় লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল – ইসলাম করিমভের কন্যা, উজবেকিস্তানের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি, যিনি 2016 সালে স্ট্রোকে মারা গিয়েছিলেন। করিমোভাকে অর্থের অভিযোগে 2023 সালে প্রসিকিউটর জেনারেল অভিযুক্ত করেছিলেন। 2005 এবং 2012 এর মধ্যে সুইজারল্যান্ডে অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলে লন্ডারিং।
“তদন্তের ফলে ওএজি বিশ্বাস করে যে সুইজারল্যান্ডে পাচার করা কিছু অর্থ হয়তো… জেনেভায় লোমবার্ড ওডিয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক এবং এর একজন প্রাক্তন সম্পর্ক ব্যবস্থাপক অর্থ লুকানোর ক্ষেত্রে একটি নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করতেন। ‘অফিস’ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের,” ওএজি তার বিবৃতিতে বলেছে।
2016 সাল থেকে তাদের তদন্ত করা হচ্ছে, প্রসিকিউটররা যোগ করেছেন।
Lombard Odier, যার উৎপত্তি 1796 সালে, অভিযোগ অস্বীকার করে।
“আমরা সুইস অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সিদ্ধান্তটি নোট করি যে অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য,” ব্যাঙ্ক শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে৷
“এই পদক্ষেপটি ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হওয়ার পরে যা শুরু হয়েছিল এবং 2016 সালে প্রকাশ করা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে যে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন এবং যোগ্যতা ছাড়াই। ব্যাঙ্ক কঠোরভাবে নিজেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছে।”
ব্যাঙ্ক বলেছে যে লম্বার্ড ওডিয়ার “সুইস কর্তৃপক্ষের কাছে সন্দেহের সক্রিয় প্রতিবেদন” দ্বারা মামলাটি শুরু হয়েছিল।
সিএনবিসি গ্রেগোয়ার মাঙ্গিয়েটের কাছে পৌঁছেছে, যিনি সুইস কর্তৃপক্ষের সাথে তার আইনি লড়াইয়ের সময় করিমোভার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। করিমোভা বর্তমানে উজবেকিস্তানে কারাদণ্ড ভোগ করছেন।
