নাইজেরিয়ান ফিনটেক প্রধানকে ‘কাল্পনিক’ হিসাবে বর্ণনা করার পরে $ 250 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে

বিনামূল্যের সম্পাদকের ডাইজেস্ট আনলক করুন

এফটি সম্পাদক রাউলা খালাফ এই সাপ্তাহিক নিউজলেটারে তার প্রিয় গল্পগুলি নির্বাচন করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত একজন নাইজেরিয়ান ব্যবসায়ীকে নির্দেশ দিয়েছে যে গত বছর ইংলিশ ফুটবল ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডকে কেনার চেষ্টা করেছিল $250 মিলিয়নের বেশি জরিমানা দিতে এবং তাকে একটি পাবলিক কোম্পানির পরিচালক হিসাবে কাজ করতে বাধা দিয়েছে।

গত বছর মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ছিল চার্জ করা Dozy Mmobuosi এবং তার তিনটি কোম্পানী, যার মধ্যে দুটি Nasdaq- তালিকাভুক্ত কোম্পানি রয়েছে, “বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য তার কোম্পানি এবং মূল অপারেটিং সাবসিডিয়ারিগুলির আর্থিক কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স” বৃদ্ধি করে প্রতারণার জন্য।

এখন নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক জেসি এম ফুরম্যান একটি চূড়ান্ত রায় প্রবেশ Mmobuosi এবং তার কোম্পানির বিরুদ্ধে কাজ করতে ব্যর্থতার জন্য ব্যবসায়ী SEC দ্বারা গত ডিসেম্বরে দায়ের করা সিভিল অ্যাকশনে কোনো প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে।

বিচারক লিখেছেন যে এমমোবুওসি এবং তার কোম্পানি, টিঙ্গো গ্রুপ, এগ্রি-ফিনটেক হোল্ডিংস এবং টিঙ্গো ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিংস, এই মামলায় “সাড়া দিতে, আবেদন করতে বা অন্যথায় নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে”।

Mmobuosi এবং তার তিনটি মার্কিন ভিত্তিক সংস্থাকে $250 মিলিয়নের বেশি জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এসইসি অভিযোগ করার পরে যে তার সাম্রাজ্য একটি “কল্পকাহিনী”.

টিংগো, একটি ফিনটেক গ্রুপ, নাইজেরিয়ায় 9 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে বলে দাবি করেছে, যাদের বেশিরভাগই কৃষক, এবং এটির একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা ছিল।

এসইসি গত বছরের অভিযোগে বলেছিল যে Mmobuosi এর Tingo গ্রুপের “কথিত সম্পদ, রাজস্ব, খরচ, গ্রাহক এবং সরবরাহকারী” সবই “কার্যত সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট” এবং এই উদ্যোগে জালিয়াতির মাত্রা ছিল “বিস্ময়কর”।

টিঙ্গো মোবাইল 2022 সালে তার নাইজেরিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদ এবং নগদ সমতুল্য $461.7 মিলিয়ন রিপোর্ট করেছে, কিন্তু SEC বলেছে যে তার ব্যালেন্স $50 এর কম ছিল।

Hindenburg, মার্কিন ভিত্তিক শর্ট বিক্রেতা, চালু কার্যক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ গত বছর চুক্তিটি, এটিকে একটি “অসাধারণভাবে সুস্পষ্ট কেলেঙ্কারী” বলে অভিহিত করা হয়েছে একটি প্রতিবেদনে যা টিংগোর শেয়ারের দাম 60 শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

গত বছর দায়ের করা অভিযোগগুলি এসইসি নাসডাক-তালিকাভুক্ত টিংগো গ্রুপ এবং এগ্রি-ফিনটেক হোল্ডিংসের শেয়ারে লেনদেন বন্ধ করার এক মাস পরে এজেন্সি “সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্যের পর্যাপ্ততা এবং নির্ভুলতা সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং উদ্বেগ” হিসাবে বর্ণনা করেছে।

ব্যবসায়ী গত বছর সুনাম অর্জন করেছিলেন যখন তিনি শেফিল্ড ইউনাইটেড কেনার জন্য একটি সাহসী প্রস্তাব শুরু করেছিলেন, একটি ইয়র্কশায়ার ক্লাব যা গত বছর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেছিল এবং এখন ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে।

Mmobuosi এবং তার কোম্পানি অবিলম্বে মন্তব্যের জন্য পৌঁছাতে পারেনি.